[转载] 中国处罚29家中外银行

英国《金融时报》雅米尔•安代利尼(Jamil Anderlini)北京报道
7 o: s0 J5 H; H4 T" b0 Z2007年6月28日 星期四
0 [- \$ T6 J/ U) N- I5 {xmjeep.com  
( z4 W" i( r& |汇丰(HSBC)和渣打(Standard Chartered)等10家外资银行，日前因违反中国严格的资本管制规定而受到中国国家外汇管理局(SAFE)的处罚。这些外资银行协助巨额外汇进入中国飙升的股市和房地产市场。1 r; d+ M0 c, y. w

4 D! ?2 g7 }4 B! L5 H( E( J" K包括上述银行在内的一些金融机构向英国《金融时报》透露，此前国家外汇管理局宣布，29家银行（其中包括19家中资银行）因“协助一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入”已受到处罚，但并未明确说明处罚内容。
) ~0 n8 ?7 }# ]厦门越野联盟
2 y7 e" o7 I9 C" R4 w8 g监管机构一位高层消息人士称，其它受到处罚的金融机构包括花旗银行(Citibank)，东亚银行(Bank of East Asia)，以及中国五大国有商业银行——中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行和中国交通银行的分支机构。

国家外汇管理局副局长邓先宏在一份声明中表示，这些银行协助资金违规流入中国境内，“对国内宏观调控和经济健康发展造成一定影响”。厦门越野联盟* d- ~& M/ S7 D0 G# w
4 q: d: q  x% q7 g! T) x! e! H4 T
受到批评的中资银行均不愿置评，但渣打银行承认，国家外汇管理局对该行进行了审计，并表示“正努力改善我们的体系”。
7 A1 J$ w$ E% b3 O# n
( H# D# o) Y, ?3 O2 ]4 b花旗银行表示，并未收到有关该事件的通知，而汇丰证实，今年3月份和4月份曾受到国家外汇管理局的核查，且该行正“与国家外汇管理局进行建设性的商讨”。记者未能联系到东亚银行获取置评。
6 ^- O7 j  ~# y( ~厦门越野联盟* U0 J2 _, A1 w$ f
出于与贸易或直接投资无关的单纯财政目的，目前人民币无法自由兑换。厦门越野联盟+ J: r$ F' `* b  j0 j
3 r* l1 [7 K( _3 b: t! h9 A
今年头4个月，流入中国的资金数量大幅增加，其中多数资金进入了暴涨的股市。自今年开初以来，中国股市累计涨幅已超过50%。5月份，中国70个大城市的房价较上年同期上涨6.4%，而4月份的房价涨幅为5.4%。: c# r8 R5 O. D1 m
% Z' {% c  {7 Z! W& y: x
瑞银集团(UBS)首席亚洲经济学家乔纳森•安德森(Jonathan Anderson)表示：“资本账户的总体国际收支情况已出现大幅逆转，每个月流入中国的‘热钱'约为50亿至100亿美元。”