英国《金融时报》雅米尔•安代利尼(Jamil Anderlini)北京报道
# X% @% z) ^7 y0 E2 E) ?. ~4 f% C# X& Rxmjeep.com2007年6月28日 星期四
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/ N! V- ~0 ^) o. D) W6 J) U" ^# {汇丰(HSBC)和渣打(Standard Chartered)等10家外资银行，日前因违反中国严格的资本管制规定而受到中国国家外汇管理局(SAFE)的处罚。这些外资银行协助巨额外汇进入中国飙升的股市和房地产市场。
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) T- m' R3 U8 d, v8 O: w包括上述银行在内的一些金融机构向英国《金融时报》透露，此前国家外汇管理局宣布，29家银行（其中包括19家中资银行）因“协助一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入”已受到处罚，但并未明确说明处罚内容。- Y5 ?- {( \% ~: x; z6 Y* t: z
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监管机构一位高层消息人士称，其它受到处罚的金融机构包括花旗银行(Citibank)，东亚银行(Bank of East Asia)，以及中国五大国有商业银行——中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行和中国交通银行的分支机构。

国家外汇管理局副局长邓先宏在一份声明中表示，这些银行协助资金违规流入中国境内，“对国内宏观调控和经济健康发展造成一定影响”。5 ?; p; q" Z. n! U% s
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受到批评的中资银行均不愿置评，但渣打银行承认，国家外汇管理局对该行进行了审计，并表示“正努力改善我们的体系”。
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# x5 t# X& j% X. @厦门越野联盟花旗银行表示，并未收到有关该事件的通知，而汇丰证实，今年3月份和4月份曾受到国家外汇管理局的核查，且该行正“与国家外汇管理局进行建设性的商讨”。记者未能联系到东亚银行获取置评。厦门越野联盟  J- u, t* j8 L! ]2 y

( ?4 }" k; D1 A! J7 U8 X( {# S! j出于与贸易或直接投资无关的单纯财政目的，目前人民币无法自由兑换。/ a! ~" }. \" i, F* R! W" r
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今年头4个月，流入中国的资金数量大幅增加，其中多数资金进入了暴涨的股市。自今年开初以来，中国股市累计涨幅已超过50%。5月份，中国70个大城市的房价较上年同期上涨6.4%，而4月份的房价涨幅为5.4%。
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& W* e' s0 |  J8 @0 |1 H3 O厦门越野联盟瑞银集团(UBS)首席亚洲经济学家乔纳森•安德森(Jonathan Anderson)表示：“资本账户的总体国际收支情况已出现大幅逆转，每个月流入中国的‘热钱'约为50亿至100亿美元。”